Connect with us

کار در کانادا

گزارشی در مورد نقش فروش ماشین های لوکس در BC به منظور پول شویی

Published

on


اطلاعات تازه منتشر شده توسط Peter German مامور ارشد سابق RCMP ، نشان میدهد ، خرید و فروش خودرو در BC ، در میان فعالیت های پول شویی در استان، قرار گرفته اند.
با توجه به آمار پرداخت مالیات فروش استان در صادرات خودرو، به نظر می رسد که این مشکل در حال افزایش است.
بر اساس این گزارش، در سال 2013 جهشی در تعداد وسایل نقلیه ی grey market صادراتی به چین دیده می شود که از کمتر از 100 خودرو در سال 2013 به بیش از 4400 خودرو در سال 2018 رسیده است.
این گزارش ، تصویری از کیسه های وجه نقد که به نمایندگی های خودروی لوکس برای خرید وسایل نقلیه در grey market حمل می شوند، ارائه می کند.

در یک مورد، 240000 دلار به صورت نقدی (یا حدود 11 کیلوگرم اسکناس 20 دلاری) به فروشنده ای تحویل داده شد. کارکنان فروشگاه، پول نقد را به بانک فرستادند که در آنجا یک گزارش معامله ی نقدی بزرگ باید ثبت شود.
پرداخت نقدی به سرعت از طریق WeChat و Union Pay به انتقالات خارجی بانک الکترونیک تبدیل می شود که به عنوان مثال، به اتباع چینی اجازه می دهد، فقط در خارج از کشور از حساب های با پول نقد خود در چین، استفاده کنند.
دادستان کل David Eby به طور واضح در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز 7 می در ویکتوریا گفت: بخش خودرو لوکس B.C برای اینکه پول های حاصل از جرم را از بین ببرد، مورد استفاده قرار گرفته است.
این اولین گزارش دولتی در کانادا است که پولشویی و اتومبیل های لوکس را به هم مرتبط می کند.
گفته می شود جرایم سازمان یافته در BC در پشت نقاب خریداران مجازی اتفاق می افتد، خودروهای لوکس ، خریداری شده و به آن سوی آب حمل می شوند، جایی که تفاوت قیمت های بین المللی سود خوبی برای این افراد حاصل می کند.
این گزارش نشان داد که 1000 خریدار مجازی، به یک صادر کننده متصل هستند.
بر اساس این گزارش برخی از دانشجویان بین المللی یا افرادی که به ظاهر دانشجو هستند، بخش بزرگی از خریداران مجازی را تشکیل می دهند ( دانش آموزان فوق العاده ثروتمند آسیایی نیز، بخش بزرگی از خریداران در بازار فروش مجدد اتومبیل هستند).
در نهایت، لایه های معاملات باعث میشوند، منابع مالی مبهم و کسانی که از آنها سود می برند، پنهان شوند.
این اطلاعات از بخش هایی از گزارش فعالیت های پولشویی در بخش املاک و مستغلات، ماشین های لوکس و مسابقات اسب سواری در BC به دست می آید. گزارش کامل در حال حاضر در دست دولت است.
موسسه ی بین المللی مبارزه با پولشویی، پول شسته شده از طریق املاک و کازینو ها را به عنوان «مدل ونکوور» توصیف کرده است که به موجب آن پول حاصل از فروش مواد مخدر به کازینوها و بانک های زیرزمینی وارد می شود.

البته دولت فدرال هیچ مأمور پلیس اختصاصیی برای تحقیق در مورد پولشویی در BC ندارد.
عدم وجود منابع فدرال اختصاصی برای مبارزه با پولشویی و درآمد حاصل از اعمال مجرمانه ، نگران کننده است.
بعضی از مامورین RCMP با اداره امور پولشویی مرتبط با بازی های غیر قانونی و (Joint Illegal Gaming Investigation Team (JIGIT همکاری می کنند. اما این تیم به طور عمده توسط B.C. Lottery Corp اداره می شوند و بیشتر جنبه های بازی
غیر قانونی و فعالیت های مجرمانه ، در اطراف بازی را مدیریت می کنند.


Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error

این سایت رو دوست دارید؟ پس به بقیه هم معرفی کنید

error: Content is protected !!